Pierwsze sygnały o nielegalnych transakcjach opartych na wykorzystaniu fałszywych dowodów osobistych i zaświadczeniach o zatrudnieniu były zgłaszane na początku 2013 r. Stopniowo funkcjonariusze policji  gromadzili i sprawdzali kolejne informacje, które potwierdzały kredytowy proceder.

Ustalono, że przygotowaniem oszustw finansowych zajmowali się trzej mężczyźni w wieku 32 i 44 lata. Przestępczy proceder rozpoczęli oni, gdy jeden z podejrzanych opuścił zakład karny. W tym samym okresie przerwę w odbywaniu kary uzyskał drugi z organizatorów przestępstwa, wielokrotnie karany za oszustwa 44-latek. Obydwaj mężczyźni weszli w porozumienie ze znanym sobie, również karanym, 32-letnim mieszkańcem Nowej Soli. Wspólnicy postanowili, że będą wyłudzali nielegalnie pożyczki finansowe.

Do realizacji planów potrzebowali osób bezrobotnych i nadużywających alkohol. Namawiając je na zaciąganie pożyczek, przedstawiali sfałszowane zaświadczenia o zatrudnieniu lub nieprawdziwe umowy najmu lokali. Osoby takie, w żargonie zwane „słupami”, były werbowane z Nowej Soli oraz okolic. Za pomoc w przestępstwie każdy ze „słupów” otrzymywał alkohol i papierosy. Kwoty z zawieranych pożyczek trafiały natomiast do kasy przestępców. Do swego procederu organizatorzy przestępstwa nie wahali się wykorzystywać nawet osób całkowicie ubezwłasnowolnionych. Korzystając z ich dokumentów szajka dokonywała kolejnych transakcji.

W zainteresowaniu podejrzanych były nie tylko pożyczki finansowe. W podobny sposób wyłudzano sprzęt elektroniczny: telewizory, komputery, telefony komórkowe, a nawet zestawy mebli. Wśród podejrzanych w sprawie znalazły się też osoby zatrudnione w sklepach ze sprzętem RTV i AGD, które pośrednicząc w opisanych transakcjach uzyskiwały dla siebie korzyści. Jak ustalili policjanci, część uzyskanych w ten sposób towarów była następnie sprzedawana po zaniżonych cenach przypadkowym odbiorcom lub trafiała do lombardów.

Zgromadzony w czasie przeprowadzonego postępowania materiał dowodowy pozwolił ostatecznie na objęcie aktem oskarżenia 19 podejrzanych. W sumie usłyszeli oni 172 zarzuty. Wartość nielegalnych transakcji szacowana jest na kwotę ponad 230 tys. złotych. W prowadzonym postępowaniu Sąd Rejonowy w Nowej Soli zastosował pięć aresztowań tymczasowych, a w przypadku czterech podejrzanych orzeczono środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. (jkd)